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警方受理愛投資涉嫌非吸案 已下發全國協查函

yueyue 2019-6-15 14:51134

  平臺曝光


  平臺名稱:愛投資


  平臺網址:http://www.itouzi.com


  曝光原因:警方受理愛投資涉嫌非吸案 已下發全國協查函


  一家待收規模近130億元、涉近12萬出借人的P2P網貸平臺走到“風口浪尖”。6月14日,新京報記者致電北京市公安局海淀分局中關村派出所。警方人員告知新京報記者,警方已經受理關于P2P平臺愛投資涉嫌非法吸收公眾存款案的報案,全國協查函已經下發。


  6月13日,據愛投資出借人提供的文件顯示,北京市公安局海淀分局中關村派出所已在全國范圍內向涉案相關省、市、地區的****支/大隊提起了協查函。文件稱“警方現從公司后臺數據了解到出借人涉及全國各省市,現大多數人未報案。”


  該份文件提道,“鑒于該案被害人員眾多,金額巨大,涉及全國多地。取證工作難度較大。為及時查清案情、抓捕犯罪嫌疑人,盡快完善證據,最大限度追贓減損工作,特請涉案相關省、市、地區****支/大隊,對該案涉案出借人進行調查取證(出借人在戶籍地和居住地均可以報案),并根據協查要求對涉及人員逐一制作報案材料”。


  同時,該份文件還顯示,相關省、市、地區****支/大隊統一將協查材料匯總后,于2019年7月20日前,寄至海淀分局中關村派出所,并注明“愛投資報案材料”。


  新京報記者與北京市公安局海淀分局中關村派出所溝通中,警方人員表示,對于該份文件所披露協查函的具體內容,“不太清楚”。但據其介紹,愛投資的出借人“可以持所有投資材料、銀行流水以及身份信息,去戶籍地或居住地派出所報案。如果出借人所在地派出所沒有收到協查函,出借人可以咨詢其上級部門,全國協查函的下發需要一些時間。”


  官網信息披露,愛投資于2013年3月31日上線,隸屬于安投融(北京)網絡科技有限公司,上市公司及風投系股東背景,B輪融資2.5億元人民幣。截至6月14日,愛投資借貸余額為129.65億元,當前出借人數為11.44萬人,當前借款人數為4759人,逾期90天以上金額為56.24億元。


  浙江證監局“全網尋找”趙春霞


  愛投資的創始人、董事長為趙春霞,她同時也是*ST步森(002569,即浙江步森服飾股份有限公司)的法定代表人、董事長。


  6月13日,*ST步森發布《關于收到浙江證監局監管問詢函的公告》。監管方要求上市公司就趙春霞、愛投資的相關事項作出書面說明,并于6月19日前報送浙江證監局并對外公告。


  據問詢函顯示,2018年8月15日,浙江證監局向*ST步森(時稱步森股份)下發《談話通知書》,決定約談董事長趙春霞,但趙春霞至今未到浙江證監局參與談話。*ST步森需要對趙春霞是否已出境以及趙春霞回國計劃等相關問題作出說明并解釋原因。


  此外,浙江證監局也注意到趙春霞控制的愛投資P2P網貸平臺已出現部分投資項目回款逾期情形。下周三,即6月19日,*ST步森需要就P2P網貸平臺愛投資是否已被公安機關立案調查等情況,進行公開說明。


  4月26日,步森股份發布了《關于公司股票交易被實施退市風險警示暨停牌的公告》,公告提示自4月30日公司股票將被實施“退市風險警示”特別處理,股票簡稱由“步森股份”變更為“*ST步森”。


  愛投資屬地監管方已啟動涉嫌非法集資的專項整治行動


  官網顯示,愛投資的工商注冊地位于北京市海淀區的中關村。


  據千龍網報道,6月5日,中央掃黑除惡第11督導組督導北京市第一次工作通報對接會和北京市接受中央掃黑除惡督導立行立改部署會后,北京市金融監管局于當晚召開掃黑除惡督導意見立行立改工作會議。局黨組書記、局長霍學文,及相關領導、處室負責人參會。會上,霍學文同志傳達了中央掃黑除惡第11督導組督導北京市掃黑除惡專項斗爭第一次工作通報對接會和蔡奇書記在接受中央掃黑除惡督導立行立改部署會上的講話精神,針對下一步市金融監管局掃黑除惡專項斗爭重點工作和問題整改提出明確要求:在拓寬來源渠道、擴大排查覆蓋和深入挖掘甄別方面持續加大力度,力爭向公安機關再移交一批真實有效的涉黑涉惡線索,使首都金融從業環境得到進一步凈化。


  6月13日由處置非法集資部際聯席會議辦公室、人行營管部、北京銀保監局、北京金融監管局及石景山區****共同主辦的北京市2019年“攜手筑網 同防共治”防范非法集資宣傳月集中宣教活動在京舉行。


  在活動中,新京報記者獲悉,北京市委、****高度重視防范和打擊非法集資工作,在全市啟動涉嫌非法集資專項整治行動,對非法集資行為“零容忍”。


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